公告董事會決議106年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號

4.召集事由一、報告事項:

　105年度營業報告書。

　105年度審計委員會審查報告書。

　私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

　105年度營業報告書及財務報表案。

　105年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

　資本公積配發股東紅利案。

　修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

　現金增資發行新股案。

　以私募方式辦理現金增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:不適用。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/30

11.停止過戶截止日期:106/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國106年4月30日至106年6月28日為停止股票過戶登記。

　 並依公司法第172條之規定寄發股東常會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通

　 知，依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(3)擬訂106年4月21日至106年5月3日下午5時止為股東提案受理期間，依法規定持股1%

　 以上股東得於受理期間內以書面寄達或親洽本公司（台北市南港路2段97號5樓）

　 辦理。

(4)本公司電子投票期間自106年5月27日至106年6月25日止。

(5)本次股東會紀念品為全家便利商店禮物卡 ，本公司不收取紀念品保證金。