公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/02/18

2.股東會召開日期:108/05/28

3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告書。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表案。

(2)107年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/03/30

11.停止過戶截止日期:108/05/28

12.其他應敘明事項:

(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，

本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於108年03月29日(星期五)

下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續

(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以108年03月29日

(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。

(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前

依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，

並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

(四)受理股東提案期間：108年03月22日～108年04月01日，上午8點30分起至下午5點止。

受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司

(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。

(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，

請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部

洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。