公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/17

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。

(3)107年度資金貸與及背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度合併、個體財務報表及營業報告書案。

(2)107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/19

11.停止過戶截止日期:108/06/17

12.其他應敘明事項:

(一)受理持股百分之一以上股東書面提案期間及處所：

自108年4月12日起至108年4月22日止，每日上午9時至下午5時，於

泰豐輪胎股份有限公司財務部(桃園市觀音區環西路369號，

電話:03-4522156)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自108年05月18日至108年06月14日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：http://www.stockvote.com.tw

(三)本公司股東會紀念品發放原則：

持股未滿1,000股，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權

者得領取外，本公司將不予發放紀念品。