公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興一街251號5樓(寰宇廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

討論事項二：解除本公司董事競業行為禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

股東提案及董事(含獨立董事)提名事宜：

依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理：受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東提案及董事(含獨立董事)提名，相關事項如下：

(1)受理時間：109年4月14日至109年4月23日止，每日上午9點至下午6點。

(2)受理處所：啟發電子股份有限公司(新竹縣竹北市復興一街251號14樓之1)

連絡單位：財務部 電話：03-6681958