公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號二樓(仲信商務會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一○八年度營運狀況。

(2)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊查核報告書。

(3)報告本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選任董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國109年4月7日起至民國109年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國109年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：普誠科技股份有限公司;

地址：新北市新店區寶橋路二三三之一號二樓；

電話：02-29162151。

(二)本次股東會全面改選董事七席(含獨立董事三席)，本公司將於109年4月7日

至109年4月16日受理持有發行股份總數百分之一以上股東就本次股東常會

選舉事項之董事提名名單，受理處所：同上。

(三)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國109年

5月19日至109年6月15日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會e票通」，依相關說明投票。

(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

請逕向「凱基證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話：02-23892999)。

(五)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股

之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。