本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4) 108年度盈餘分派現金紅利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 108年度營業報告書及財務報表案

(2) 108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 解除董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期: 109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為

109/03/30～109/05/28，債券持有人如擬申請轉換，最遲應

於109/03/26向往來證券商辦理轉換手續。