本公司董事會決議110年股東常會相關事宜之資訊

1.董事會決議日期:110/02/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國109年度營業狀況報告。

(二)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(三)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)修訂「道德行為準則」報告。

(六)修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國109年度合併財務報表暨營業報告書案。

(二)承認民國109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(三)修訂「董事選任程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

110/4/28～110/5/25，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所

，依相關說明投票。(網址:http://www.stockvote.com.tw)

(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間自110年3月15日至110年3月25日止

(每日上午九時至下午五時)，現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送並敘明聯絡人

及聯絡方式，受理股東提案及提名處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司

財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理

提案手續。