公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/03

2.股東會召開日期:110/05/19

3.股東會召開地點:台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號

(台中市潭子區嘉仁里活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2020年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行報告。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)2020年度營業報告書暨財務報表案。

(2)2020年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/21

11.停止過戶截止日期:110/05/19

12.其他應敘明事項:無。