董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期:106/01/24

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:晶悅國際飯店2F（桃園市桃園區大興路269號）

4.召集事由一、報告事項:

第一案：一○五年度營業狀況報告

第二案：監察人審查一○五年度決算表冊報告

第三案：一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告案

第四案：修訂本公司「道德行為準則」案

其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

第一案：一○五年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

第二案：一○五年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

其他討論事項

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/03/21

11.停止過戶截止日期:106/05/19

12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。