興櫃:宏偉(4565)董事會決議,106/06/26召開股東常會
財訊新聞 2017/03/30 17:06
公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)一○五年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一○五年度決算表冊報告。
(3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)、承認事項
(1)一○五年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○五年度盈餘分配案。
(三)、討論事項
修訂「資金貸與及背書保證作業程序」、「取得或處分資產作業程序
(含衍生性商品作業)」部分條文案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/28
6.停止過戶截止日期:106/06/26
7.其他應敘明事項:無。