公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/16

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:經濟部工業局平鎮工業區服務中心(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O六年度營業狀況報告。

(2)監察人查核一O六年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表報告。

(3)一O六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一O六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部份條文案。

(2)修訂『股東會議事規則』部份條文案。

(3)修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。

(4)解除董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案

，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司

提出股東常會議案，受理期間為107年4月9日至107年4月18日

止，受理提案處所為統盟電子股份有限公司(桃園市蘆竹區南崁路二段352號)。

有意提案之股東務請於106年4月18日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

及以掛號函件寄送﹞。