公告長華電材董事會決議召開民國一○八年股東常會

1.董事會決議日期:108/03/19

2.股東會召開日期:108/06/19

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號

(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○七年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○七年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(五)本公司大陸投資情形報告。

(六)股東提案處理說明。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修訂「背書保證作業程序」案。

(五)解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十一屆董事九席(含三席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/21

11.停止過戶截止日期:108/06/19

12.其他應敘明事項:

本公司擬訂於民國108年4月15日起至民國108年4月25日止受理股東就本次股東常會

之提案及董事(含獨立董事)候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於民國108

年4月25日17時前送達。請於信封封面上加註『股東會提案函件/董事(含獨立董事)

候選人提名函件』字樣。依公司法第172條之1、第192條之1規定辦理手續，受理處

所：長華電材股份有限公司董事會秘書室（地址：高雄市楠梓加工出口區東七街16

號6樓)。