公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室

4.召集事由:

報告事項：

A.一Ｏ七年度營業及財務狀況報告。

B.審計委員會一Ｏ七年度決算表冊審查報告。

C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。

D.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

E.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。

承認事項：

A.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。

討論事項：

A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

B.修訂本公司「股東會議事規則」案。

臨時動議。

5.停止過戶起始日期:108/04/15

6.停止過戶截止日期:108/06/13

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。