本公司董事會決議召開一○八第三次股東臨時會相關事宜。

1.董事會決議日期:108/07/08

2.股東臨時會召開日期:108/08/27

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

（南港軟體育成中心447會議室）

4.召集事由一、報告事項:

一○八年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)南港辦公室出售案。

(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/07/29

11.停止過戶截止日期:108/08/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。