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個股:力銘(3593)108年第2次私募普通股500萬股,訂價6.27元,增資基準日7/25

財訊新聞   2019/07/11 17:02

公告本公司董事會決議108年第2次私募普通股訂價相關事宜

1.董事會決議日期:108/07/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)符合證券交易法第43條之6規定條件之特定人。

(2)應募人與公司關係

立宇高新科技股份有限公司/本公司法人董事。

4.私募股數或張數:5,000仟股。

5.得私募額度:20,000仟股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

實際發行價格以不低於參考價格之八成為依據,授權董事會訂定之。參考價格係

依定價前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配

股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,與定價日前三十個營業日普通股收

盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,二

基準計算價格較高者定之。

本次私募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定,並參考本公司經營績效

、未來展望及最近期市場股價,應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、償還銀行借款或其他因應未來發展之資

金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量實際籌資市場狀況掌握不易,為確保增資之可行性、籌資之時效性及便利性

,已提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:108/07/11

11.參考價格:7.83

12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.27

13.本次私募新股之權利義務:

原則上與本公司已發行普通股相同,惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)私募新股繳款期間:108年7月12日至108年7月25日。

(2)增資基準日:108年7月25日,如須變更或修正時,授權董事長全權處理之。

(3)本次私募現金增資發行普通股如有未盡事宜,或因法令變更、依主管機關指示

或因應客觀環境而需修正時,擬提請董事會授權董事長全權處理之。

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