個股:御頂(3522)董事會決議,109/5/28召開股東常會
財訊新聞 2020/02/24 07:10
公告本公司董事會決議召開一O九年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/21
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路3段1號2樓(晶宴-御豐會館)
4.召集事由一、報告事項:
a.108年度營業報告。
b.108年度審計委員會審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.108年度營業報告書及財務報表案。
b.108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a.擬辦理私募普通股案。
b.修訂「公司章程」案。
c.修訂「董事選任程序」案。
d.修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,定於109年3月27日至109年4月6日為本次股東常會
之股東提案受理期間,受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3