公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業報告

2.監察人審查108年度查核報告

3.108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

4.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司108年度營業報告書及財務報表案

2.本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

3.修訂本公司「股東會議事規則」案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無