公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.一○八年度營業報告案

2.審計委員會一○八年度查核報告案

(二)承認事項：

1.承認一○八年度營業報告書及財務報表案

2.承認一○八年度虧損撥補案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

1.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部

2.依公司法第172-1條及192條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東提案及董事提名案，得以書面向本公司提出。本次一○九年股東常會之建議

議案，以一項並以三百字為限，提案超過一項者，均不列入議案。

本公司將於一○九年四月二十四日起至一○九年五月四日止，每日上午九點至

下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於

信封封面上加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號

函件寄送。

受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號)

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○九年五月

三十一日至一○九年六月二十七日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股

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