公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/03

2.股東會召開日期:109/05/21

3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○八年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度健全營運計畫報告。

(4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂「董事會議事規範」報告。

二、承認事項

(1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○八年度盈餘分配承認案。

三、選舉事項

(1)全面改選董事選舉案。

四、討論事項

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:109/03/23

6.停止過戶截止日期:109/05/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：109年3月13日起至109年3月23日止，上午9時至下午5時。

受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務

（地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。