公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書

2.監察人審查108年度決算報告書

3.本公司併購特別委員會就廣豐新天地購物中心處分案之審議結果報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度決算表冊

2.承認本公司108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.廣豐新天地購物中心處分案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，

受理股東提案期間：109/03/20～109/03/30

受理股東提案處所：廣豐實業股份有限公司

(地址：桃園市八德區介壽路一段七二八號，電話：03-3637818)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自109年4月25日至109年5月24日止，股東得於前述行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】