公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/10

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(二)、承認事項：

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(三)、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/18

6.停止過戶截止日期:109/06/16

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。

9.其他應敘明事項:

本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理截至本次股東停止過

戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東請於109年4月20日上午十時前以書面方式提出辦理提案

，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信

封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所

：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話

：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。