公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)108年度營業報告案

(2)108年度審計委員會審查決算表冊報告案

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

二、承認事項

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項

(1)改選第五屆董事案

(2)解除董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

9.其他應敘明事項:無