本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－國際演藝廳

(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)擬解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

1、受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理方式：書面方式；

受理期間：109/03/20～109/03/30；受理處所：友訊科技股份有限公司財務

部(地址：114台北市內湖區新湖三路289號)。

2、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集

通知，並依相關規定辦理。