公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(2)108年度營業報告。

(3)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)民國108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事七席案(含三席獨立董事)

8.召集事由五、其他議案:

(1)討論解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)股東資格：依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自109年4月6日起至109年4月16日止，凡有意提案或提名之股東請於

109年4月16日下午5時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請。

（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名函件』

字樣，並以掛號函件寄送至本公司）。

(3)受理處所：芮特科技股份有限公司(地址：基隆市七堵區工建路1號2樓)。