公告本公司董事會決議召開一Ｏ九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店仙侶奇緣廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.一Ｏ八年度營業報告。

2.一Ｏ八年度審計委員會審查報告。

3.一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.資本公積發放現金情形報告。

5.公司債募集發行情形報告。

6.一○八年度背書保證辦理情形報告。

7.修正本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司一Ｏ八年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

2.修正本公司「公司章程」案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5.修正本公司「背書保證作業程序」案。

6.修正本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向本公司提出股東常會議案。

二、受理期間：109年4月6日至109年4月16日止。

三、受理處所：潤隆建設股份有限公司財務部（地址：台北市中山區樂群二

路267號8樓，電話：(02)8501-5696）。

四、提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

五、凡有意提案之股東務必請於109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

六、受理方式：請以書面向本公司提出，並於信封封面上加註『股東會提案函

件』字樣，以掛號函件寄送。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月9日至

109年6月6日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】