個股:欣陸(3703)董事會決議,109/6/12召開股東常會
財訊新聞 2020/03/23 08:10
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2) 108年度盈餘分派現金股利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認108年度營業報告書及財務報表案
(2) 承認108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)「董事選舉辦法」修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:公告受理股東書面提案之期間與處所:
(1) 受理期間:自109年4月1日起至109年4月14日止
(2) 受理處所:台北市敦化南路二段95號23樓董事會秘書處