本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:本公司108年度營業報告

監察人審查108年度決算表冊報告

修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

修訂本公司「企業社會責任守則」案

5.召集事由二、承認事項:本公司108年度營業報告書及各項決算表冊案

本公司108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案

訂定本公司「股東會議事規則」案

訂定本公司「董事及監察人選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、最後過戶日：109年4月30日星期四

二、停止過戶期間：109年5月1日至109年6月29日

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國109年5月30日至109年6月26日止

四、受理股東提案公告、作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國109年4月21日起至109年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國109年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。

受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。