公告本公司召開一百零九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:新竹科學園區研新一路20號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零八年營業報告

(2)本公司一百零八年審計委員會查核表冊報告

(3)大陸投資概況

(4)本公司減資健全營運計劃執行情形報告

(5)本公司私募普通股執行情形報告

(6)修訂本公司「公司治理準則」部份條文

(7)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零八年度營業報告書及財務報表案

(2)一百零八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:

(1)股東會召開日期為109/06/10上午9時整，受理股東開始報到時間為上午8時30分。

(2)受理股東提案期間：109年4月03日至109年4月13日止。

(3)受理股東提案處所：虹光精密工業股份有限公司財務部。

(4)凡有意提案之股東，務請於109年4月13日下午17時前送(寄)達提案處所，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。

(郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送。)