公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.108年度營業報告。

2.審計委員會審查108年度審查報告。

3.108年度盈餘分派現金報告。

4.108年度員工及董監事酬勞分配報告。

5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。

6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

7.訂定本公司「道德行為準則」報告。

(二)承認事項：

1.108年度營業報告書及財務報告案。

2.108年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.解除本公司董事競業禁止限制案。

4.本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:109/04/21

6.停止過戶截止日期:109/06/19

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無