本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 一○八年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(3) 第二次買回本公司股份執行情形報告。

二、承認事項：

(1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○八年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:109/04/24

6.停止過戶截止日期:109/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議此議案。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本年股東常會之議案，但以一項並以三百字為限。

(信封封面加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。）

受理時間:109年4月11日起至109年4月21日止，每日上午9點至下午5點整。

受理處所:唯數娛樂科技股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。

聯絡電話:(02)7726-7770

(2)股票最後過戶日:109年4月23日。

(3)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議

，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。