公告本公司董事會決議109年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)108年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。

(5)本公司庫藏股執行情形報告案。

(6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告案。

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告案。

(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(9)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度決算表冊承認案。

(2)本公司108年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

討論事項一

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

討論事項二

(1)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事一席。

8.召集事由五、其他議案:(無)

9.召集事由六、臨時動議:(無)

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

1.COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。

如欲親臨股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體溫等各項會場防疫措施

。如因疫情影響而需變更股東會開會地點，將即時以重大訊息公告於公開資訊觀測站。

2.本公司將於109/4/14至109/4/24下午5時前受理股東就本次股東常會之提案

及獨立董事候選人名單之提名。受理處所：藍天電腦股份有限公司 股務室

（地址：新北市三重區興德路129號，電話：(02)2278-9696）