公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:109/11/19

2.公司名稱:耀登科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額

新臺幣10元，總額新臺幣55,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

109年10月28日臺證上一字第1090019450號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷

價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業

日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上

限，定為每股新台幣42.59元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，

並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣46元溢價發行。

三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股股份總數15%，

計825,000股由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事

長洽特定人認足之，其餘85%計4,675,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開

承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：109年11月23日至109年11月25日。

2.公開申購期間：109年12月1日至109年12月3日。

3.員工認股繳款期間：109年12月1日至109年12月3日。

4.競價拍賣扣款日期：109年12月2日。

5.公開申購扣款日期：109年12月4日。

6.特定人認股繳款日期：109年12月8日至109年12月9日。

7.增資基準日：109年12月9日。

五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。