本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:110/02/04

2.股東會召開日期:110/05/13

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由:

(一)、報告事項

(1)本公司一○九年度營業概況。

(2)審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告書。

(3)修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部分條文，報請　公鑑。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，報請　公鑑。

(二)、承認事項

(1)本公司一○九年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(2)本公司一○九年度虧損撥補案。

(三)、討論事項

(1)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

5.停止過戶起始日期:109/03/15

6.停止過戶截止日期:110/05/13

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

9.其他應敘明事項:無。