公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業概況報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

(5)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營運報告書及財務報告案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂「背書保證管理規定」部分條文案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:第十一屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。