個股:辣椒(4946)董事會決議,110/6/11召開股東常會
公告本公司董事會決議召開110年股東常會
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(3)109年度認列資產減損情形報告
(4)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
(5)109年減資辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告
(6)修訂本公司「公司治理守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」
報告
(7)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)修訂本公司「董事選舉作業管理辦法」案
(4)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(5)解除本公司董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股
票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所:
受理期間:自民國110年04月02日起至110年04月14日下午五時止。
受理處所:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓(本公司管理處)。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。