公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會案

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。

(3)民國一○九年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(4)民國一○九年度現金股利分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)承認本公司民國一○九年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年04月19日前親臨本公司

股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許昌街17號2樓

電話：02-23611330)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年04月19日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中

辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

　　面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年

4月14日起至民國110年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於民國110年4月23日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，

﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞