公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告

書。(3)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(4)訂定本公司「永續發展實務守則」

報告。(5)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準

則」部份條文報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。(2)一一○年度虧損

撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)申請股票上櫃案。(3)

辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。(4)修訂「取得

或處分資產處理程序」部份條文案。(5)修訂「董事選任程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。