公告本公司召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/01/19

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段五十號十四樓

(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告案。

(二)一○五年度審計委員會審查會計表冊報告案。

(三)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)修正本公司「誠信經營守則」並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬規劃辦理長期資金募集案。

(二)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司第七屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

一、有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

二、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總

數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累

積增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，

均應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)