公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書。

(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案。

(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告案。

(4)：訂定誠信經營守則。

(5)：訂定誠信經營作業程序及行為指南。

(6)：訂定道德行為準則。

(7)：訂定永續發展實務守則

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/14

12.停止過戶截止日期：115/06/12

13.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26之2條規定，對於本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年04月13日16時

30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(105

台北市中山區建國北路1段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年

04月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(3) 受理股東提案期間：民國115年

3月30日至115年4月9日止。

受理股東提案處所：映智科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市莊敬五街

200號 電話：03-5506818)。

凡有意提案之股東務必請於民國115年4月9日下午5時前送(寄)達本公司提案受

理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣

並以掛號函件寄達。