本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市土城區三民路2號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)：員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172-1條規定，擬訂於115年4月17日起至115年4月27日止

為本公司持有已發行股份總數1%以上股份之股東就本次股東常會之提案期間。

(2)受理提案之地點：景美科技股份有限公司財務部

(地址：新北市土城區三民路2號6樓之7，電話：(02)2267-1886)

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月26日

至115年6月22日止。