公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市新莊區中正路542號(良緣廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業行為限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股東以書面向本公司提案及提名，

受理期間自115年4月17日至115年4月27日止，凡有意

提案或提名之股東請於115年4月27日下午5時前書面資料以掛號寄

(送)達本公司。受理處所:新北市新莊區富貴路558號2樓

(路易莎職人咖啡股份有限公司財務部)。