公告本公司董事會決議召開115年股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/23

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(14C會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會查核民國114年度表冊報告案

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司民國114年度虧損撥補表

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)：訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間：115年3月31日至115年4月10日。

2.受理股東提案處所：本公司管理部（地址：台北市內湖區堤頂大道二段415號6樓）。

3.相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務

請於115年4月10日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方法，以利董事會審查及回覆

審查結果。郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件送本公司管理部。