本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓(演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派情形報告

(5)：114年度關係人交易報告

(6)：114年度減資暨健全營運計劃辦理情形及執行成效報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案

(2)：本公司擬辦理私募有價證券案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：無