公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：興富發T1大樓2樓大會議室(台北市內湖區安康路20號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)：114年度現金股利分配情形報告

(5)：訂定「道德行為準則」報告

(6)：訂定「誠信經營守則」報告

(7)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表暨營業報告書案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：申請股票上櫃案及本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股

擬提請原股東全數放棄認購案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：獨立董事補選案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，

得以書面方式向本公司提案及提名董事（含獨立董事）候選人。

各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。

(2)受理期間：自115年4月1日至115年4月13日止。

(3)受理處所：台北市內湖區安康路20號3樓

聖育科技股份有限公司財務部，電話：(02)2797-8833。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子投票行使期間自民國115年5月17日

至115年6月13日止。