機光科技董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/18

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度私募普通股案執行情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無