公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/26

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段１號2樓(集思北科大會議中心噶瑪廳２０２會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度現金股利分派情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(5)：修訂本公司「公司永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第七屆董事七席(含獨立董事三席)

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：一、受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(1)受理期間：自民國115年4月10日至115年4月20日每日早上9時至下午18時止。

(2)受理處所：台北市信義區松智路1號5樓本公司會計部，

電話：(02)2791-1826。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國115年5月18日至115年6月14日止

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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