公告本公司召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：桃園市桃園區民權路6號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案

(6)：本公司買回股份情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、個體暨合併財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：無