公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司章程部分條文修訂案。

(2)：本公司資本公積發放現金股利案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於115年4月9日起至115年4月20日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書

面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理

結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。