本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/06

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣佈開會。

(二)主席致詞。

(三)報告事項

(1)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)106年度營業報告書。

(3)106年度監察人查核報告書。

(四)承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分派案。

(五)臨時動議。

(六)散會。

5.停止過戶起始日期:107/03/31

6.停止過戶截止日期:107/05/29

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為107年03月22日起至

107年03月31日止，受理處所為台中市西屯區科園一路16號。

有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月29日至107年05月

26日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。