本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:107/08/14

2.股東臨時會召開日期:107/10/03

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)宣佈開會.

(二)主席致詞.

(三)報告事項.

(1)更正106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告.

(2)106年度營業報告書.

(3)106年度監察人查核報告書.

(四)承認事項.

(1)106年度重編後營業報告書及財務報表案.

(2)106年度虧損撥補案.

(五)臨時動議.

(六)散會.

5.停止過戶起始日期:107/09/04

6.停止過戶截止日期:107/10/03

7.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自107年09月18日至107年09月

30日止,(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司).